Cassa Rurale Alta Valsugana Piazza Gavazzi, 5
38057, Pergine Valsugana, TN, Italia
Telefono:  04611908908 E-mail:  info@cr-altavalsugana.net PEC:  segreteria@pec.cr-altavalsugana.net
Assemblea

Assemblea ordinaria dei Soci 2022

Assemblea senza partecipazione fisica dei soci

Soci

Come votare

Rappresentante Designato

Documenti

Il momento più importante nella vita della banca 

L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".

 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la tua Banca ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione "Come partecipare ed effettuare le Deleghe di voto".

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

 

Questo documento spiega in modo sintetico e chiaro come si svolgerà l'Assemblea 2022 --> SCARICA QUI

La partecipazione in Assemblea è consentita in via esclusiva attraverso la figura del Rappresentante Designato, individuato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale nel Notaio Luigi Rivieccio. I Soci, pertanto, non partecipano fisicamente all’Assemblea.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, colui che ha il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

 

Delega di voto e Rappresentante Designato 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “Decreto Cura Italia”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”).

 

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto al Notaio Luigi Rivieccio, con uffici in via F. Petrarca n. 84 a Pergine Valsugana (TN), Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

Al conferimento della delega si accompagna l’indicazione analitica delle intenzioni di voto, in relazione ai singoli punti posti all’ordine del giorno. Le schede di voto, dalle quali potrà risultare l’intenzione di votare a favore o contro il singolo argomento, o di astenersi, nonché l’indicazione nominativa del candidato di preferenza per l’elezione dei componenti gli organi sociali, sono reperibili con le stesse modalità indicate per i moduli di delega.

Il modulo di delega e le schede di voto, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità e all’informativa in materia di trattamento dei dati personali, potranno essere inoltrati al Rappresentante Designato, alternativamente, con una delle seguenti modalità:

 

  1. Lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere al seguente indirizzo: Notaio Luigi Rivieccio (indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato - Assemblea Cassa Rurale Alta Valsugana 2022”), via F. Petrarca n. 84, 38057 Pergine Valsugana; la busta dovrà contenere:
    • modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
    • istruzioni di voto, firmate in originale;
    • fotocopia leggibile documento identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell’organo competente;
  2. Consegna presso le filiali della Cassa o all’Ufficio dedicato presso la Sede di Piazza Gavazzi, n. 5, Pergine Valsugana, di una busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, riportante il nome del Socio (indicare sulla busta “Delega Rappresentante Designato - Assemblea Cassa Rurale Alta Valsugana 2022”). Sarà possibile consegnare i moduli in tutte le filiali. Verrà rilasciata al Socio una ricevuta della consegna della busta, e la filiale provvederà a trasmettere la busta chiusa al Rappresentante Designato, mantenendo la segretezza delle istruzioni di voto. La busta dovrà contenere:
      • modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato in originale;
      • istruzioni di voto, firmate in originale;
      • fotocopia leggibile documento identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell’organo competente;
  3. Posta elettronica certificata (PEC), per i soli possessori di caselle PEC e firma digitale, all’indirizzo di posta certificata pergine@pec.notaitn.it avente a oggetto: “Delega Rappresentante Designato - Assemblea Cassa Rurale Alta Valsugana 2022”, allegando i seguenti documenti firmati digitalmente con la propria Firma Elettronica (avanzata, qualificata o digitale):
    • modulo di delega al Rappresentante Designato, firmato;
    • istruzioni di voto, firmate;
    • fotocopia leggibile documento identità in corso di validità; per le persone giuridiche visura camerale e delibera dell’organo competente;

N.B.: la trasmissione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

N.B.: le deleghe saranno ritenute valide soltanto ove pervenute nella disponibilità del Rappresentante Designato entro il termine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’Assemblea, fissata per il 30 aprile.

Entro il suddetto termine, la Delega al Rappresentante Designato e le Istruzioni di voto conferite possono sempre essere revocate con le modalità di trasmissione sopra indicate.

Nel caso di revoca potranno verificarsi due ipotesi, che andranno indicate nel modulo da riempire solo in caso di revoca: MODULO REVOCA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Si possono formulare domande dal 15 al 23 aprile 2022 tramite l'apposito FORM.

Assemblea dei soci 2022

Assemblea dei soci 2022

L’Assemblea, è da sempre, un giorno estremamente importante, il momento in cui condividere i risultati del nostro lavoro e ragionare insieme del nostro futuro

Come funziona l'Assemblea 2022

Come funziona l'Assemblea 2022

Il Video Educational del Gruppo Cassa Centrale che schematizza le principali attività in capo al Socio per partecipare all'Assemblea 2022

AVVISI

 

 

ORDINE DEL GIORNO

 

  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
      1a. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
      1b. Destinazione del risultato di esercizio
  2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di euro 5.348.168,00
  3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia
  4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale  Allegato1 - Allegato2
  5. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali - Relazione Processo Autovalutazione Cda - Relazione Autovalutazione Collegio Sindacale
  6. Elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione
  7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
  8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
  9. Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato
  10. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021 - Allegato1 - Allegato2 - Allegato3
  11. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti
  12. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

 

RINNOVO ORGANI SOCIALI

 

In base all’articolo 35 dello Statuto della Cassa Rurale Alta Valsugana i componenti del Consiglio di Amministrazione scadono per un terzo ogni esercizio, alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del relativo bilancio.
Gli amministratori uscenti sono il presidente Franco Senesi, che si ricandida, proposto dal Consiglio di Amministrazione; Michele Plancher, amministratore che si ricandida e Stefano Zampedri, al termine dei mandati.
I candidati attuali si presentano con un breve curriculum e le motivazioni del loro impegno.

 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

 

Candidatura alla carica di PRESIDENTE CDA

 

Candidature alla carica di CONSIGLIERE

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE

 

 

Candidature alla carica di PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

 

Candidature alla carica di SINDACO EFFETTIVO

 

Candidature alla carica di SINDACO SUPPLENTE

 

Risultati della banca al 31 dicembre 2021

27,65%

Cet1

Indicatore di solidità

6.537 €

Utile d'esercizio

(dato in migliaia di euro)

176.538 €

Totale patrimonio netto

(dato in migliaia di euro)

Documenti scaricabili